天津天保基建股份有限公司八届三十二次董事会决议公告

证券代码：000965      证券简称：天保基建    公告编号：2022-33

天津天保基建股份有限公司

八届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知，于2022年6月28日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年7月4日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

为拓宽融资渠道，进一步提高资金使用效率，公司拟与天津天保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）签订《金融服务协议》（以下简称“协议”）。由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。根据协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。

公司董事会同意上述协议签署事项，并授权总经理办公会待股东大会审议通过该事项后决定协议涉及的具体资金往来业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务关联交易的独立意见》。

二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）下设全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”），拟向北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）申请人民币3亿元额度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为9%，该笔贷款用于天津生态城意韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设的股东借款以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。天保福源拟以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺位抵押担保，天保房产拟以其持有的天保福源100%股权提供质押担保，同时公司拟为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经理办公会尽快组织办理有关本次贷款及担保事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于应对新冠疫情减免物业租金的议案》。

为共同应对疫情，积极履行社会责任，落实天津市政府、滨海新区国资委相关决策部署，公司董事会同意公司本次减免租金安排：

1、减免租金的范围及对象：承租公司及所属子公司坐落在滨海新区的自有房屋资产的服务业小微企业及个体工商户。对于其中通过间接方式承租房屋的，减免应落实到最终承租方。

2、减免标准及期限：对于自2022年1月1日至2022年12月31日期间承租公司及所属子公司房屋资产的租赁合同予以6个月租金减免。承租方2022年内存续租期短于前述减免期限的，按存续租期减免。

3、预计减免租金金额：2,574万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

公司董事会同意授权公司总经理办公会在有关政策文件规定范围内全权办理本次租金减免事项实施的相关工作。

本次公司及所属子公司物业租金减免对公司2022年度营业收入的影响预计约为2,574万元，对公司2022年度净利润的影响预计约为1,598万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

本次的租金减免事项是公司响应政府号召，帮助小微企业、个体工商户等商户应对疫情的重要举措，有利于扶持租户平稳经营和发展，也有利于进一步提升公司社会形象及与后续客户的合作。本次租金减免方案不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案将提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董  事  会

二○二二年七月五日

证券代码：000965     证券简称：天保基建   公告编号：2022-34

天津天保基建股份有限公司

关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步拓宽融资渠道、降低融资风险、提高资金使用效率及风险管控能力，同时为满足公司作为房地产行业对于资金高度密集需求的特殊性，天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与天津天保财务有限公司(以下简称“天保财务公司”)签订《金融服务协议》，由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。

本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股公司”）与天保财务公司均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司第八届董事会第三十二次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》及《关于公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。上述关联交易相关事项已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。

本次关联交易议案尚须获得股东大会的批准，关联股东天保控股将对本次关联交易议案进行回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：天津天保财务有限公司

2、注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场4号楼801/802/803/804

3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：沈钢

5、注册资本：叁拾亿元人民币

6、统一社会信用代码：91120118596145680B

7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、股东及实际控制人：天保投控集团为天保财务公司的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产管理局

（二）历史沿革、主要业务及财务情况

1、历史沿革及主要业务

天保财务公司于2012年9月21日经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]540号文件批准开业，于2012年9月25日成立。2012年9月26日取得中国银行业监督管理委员会天津监管局颁发的《金融许可证》。主要业务模式分为吸收成员单位存款、向成员单位发放贷款、办理成员单位之间的委托贷款、票据承兑、为成员单位提供担保等。

2、财务情况

天保财务公司近三年及最新一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

（三）关联关系

本公司控股股东天保控股公司与天保财务公司均为天保投控集团的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保财务公司属于受同一法人控制的关联关系。

（四）关联方天保财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本公司及控股子公司通过天保财务公司金融服务平台，办理存款、信贷、结算及其他金融服务，上述服务符合国家关于财务公司开展业务的规定。

根据《金融服务协议》约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。

此次关联交易涉及的资金往来业务将授权总经理办公会审议决定具体情况，与天保财务公司签订有关协议。公司将定期向董事会报告资金往来情况，公司董事会将不再对该额度内存贷业务逐笔形成董事会决议。

四、关联交易协议的主要内容

公司拟与天保财务公司签订《金融服务协议》， 协议主要内容如下：

1、服务内容

根据天保财务公司现所持《金融许可证》和《企业法人营业执照》中经营范围的规定，由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。

2、交易限额

天保财务公司向本公司及控股子公司吸收的存款余额最高不超过人民币10亿元（含本数），提供可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。

3、服务价格

（1）存款服务

天保财务公司吸收公司存款的利率，应不低于中国人民银行同期同种类存款的规定利率，不低于天津保税区投资控股集团有限公司及其所属公司在天保财务公司同期同种类存款的最高存款利率。

（2）贷款服务

天保财务公司向公司发放贷款的利率，不高于天津保税区投资控股集团有限公司及其所属公司在天保财务公司同期同种类贷款的最低利率。

（3）其他有偿服务

天保财务公司就提供除存款、贷款之外的其他金融服务所收取的费用应符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，应不高于天保财务公司向天保投控集团及其所属公司提供同种类服务的最低收费。

在遵守本协议的前提下，公司与天保财务公司应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

4、风险控制

协议双方应建立并不断完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险预警措施，保证各自的经营风险可控。

协议双方应加强沟通联系、密切配合，及时并定期向对方提供包括但不限于财务报表等信息和资料，及时主动告知对方各种重大变更事项。

天保财务公司保证严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不开展未获得中国银行保险监督管理委员会批准的业务；天保财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，确保资金结算网络安全运行，确保甲方在乙方的资金安全及支付需求。

公司有权随时检查其在天保财务公司的存款，以了解相关存款的安全性和流动性。

5、生效条件

协议经公司股东大会审议通过，并经双方盖章后生效。

6、协议期限

自协议生效后，有效期至2025年6月30日。

五、风险评估情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验天保财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅天津天通泰和会计师事务所出具的2021年度审计报告，董事会对天保财务公司经营资质、业务和风险状况进行了评估，结论如下：

截至2022年5月31日，未发现天保财务公司在与财务报表编制相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系方面存在重大缺陷，不存在其他违反银行业监督管理部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标符合相关规定。

六、风险防范措施

为有效防范、及时控制和化解公司在天保财务公司存、贷款的资金风险，保证资金的安全性、流动性，公司制定了《公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，有利于更加有效地防范和控制公司在天保财务公司的资金风险，维护资金安全。

七、交易目的和对上市公司的影响

天保财务公司为本公司及控股子公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

八、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至今，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易类型主要包括日常关联交易和关联方存贷款，其中日常关联交易累计发生总金额为人民币239.60万元；公司在关联方存款余额为人民币0元，贷款金额为人民币181,800万元（其中在天保财务公司的贷款金额为人民币0元）。

九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将本次关联交易相关事项提交公司第八届董事会第三十二次会议审议，并发表了如下独立意见：

天保财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

公司与天保财务公司签署《金融服务协议》是公司正常经营所需。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

公司制定的《公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在天保财务公司的资金风险，确保资金安全。

公司出具的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》充分反映了天保财务公司的经营资质、业务和风险状况，未发现天保财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。同时天保财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银监会的严格监管。

公司董事会审议本议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，公司与天保财务公司的关联交易有利于公司及控股子公司拓宽融资渠道，降低融资风险，改善融资环境，获得更加便捷高效的金融服务，符合公司长期发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。我们同意天津天保财务有限公司为公司及控股子公司提供金融服务的关联交易事项。

十、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事有关该事项发表的相关独立意见；

3、《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》；

4、《公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》；

5、《金融服务协议》；

6、天津天保财务有限公司营业执照复印件；

7、天津天保财务有限公司金融许可证复印件；

8、天津天保财务有限公司2021年度审计报告。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○二二年七月五日

证券代码：000965    证券简称：天保基建   公告编号：2022-35

天津天保基建股份有限公司关于为全资

子公司申请信托贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司房地产项目建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）下设全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”），拟向北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）申请人民币3亿元额度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为9%，该笔贷款用于天津生态城意韵唐轩项目的开发建设及归还该项目建设的股东借款以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。天保福源拟以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺位抵押担保，天保房产拟以其持有的天保福源100%股权提供质押担保，同时公司拟为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司第八届董事会第三十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

本次担保事项无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：天津天保福源房地产开发有限公司

2、成立日期：2017年3月17日

3、注册资本：12亿元人民币

4、注册地址：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区（TG第195号）

5、法定代表人：侯海兴

6、主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理服务；室内装修工程；工程项目管理；商务信息咨询服务；代收水电费服务。

7、股权关系：公司通过全资子公司天保房产间接持有其100%股权

8、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

9、被担保方天保福源信用状况良好，不是失信被执行人。

三、交易协议及担保协议的主要内容

天保福源拟就本次信托贷款申请事项与北方信托签署《信托资金贷款合同》，向其申请人民币3亿元额度的信托贷款，贷款期限为2年，贷款利率为9%。该笔贷款主要用于天津生态城意韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设的股东借款使用以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。

为确保上述合同的履行，天保福源拟与北方信托签署《抵押合同》，以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程为本次信托贷款提供第一顺位抵押担保；

天保房产拟与北方信托签署《质押合同》，以其持有的天保福源100%股权为本次信托贷款提供质押担保；

公司拟与北方信托签署《保证合同》，为天保福源本次信托贷款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币3亿元，保证期间为债务人在主合同项下应向乙方履行的全部债务，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、乙方实现债权和担保权益的费用等。乙方实现债权和担保权益的费用，包括但不限于乙方采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费、保全保险费等其他实现债权和担保权益的费用。如遇主合同项下约定的利率变化等情况，还应包括因变化而相应调整的款项。

四、董事会意见

本次担保用于支持子公司项目开发，有利于筹措资金，促进项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象天保福源为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，其拥有的土地开发项目计容建筑面积约12.7万平方米，位于天津生态城核心区，现已处于开发中，未来有较好的偿债能力，为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保福源提供的担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为128,202.31万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为79,202.31万元），占公司最近一期经审计净资产的23.63%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保额度为4.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.03%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第三十二次会议决议；

2、《保证合同》；

3、《信托资金贷款合同》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董  事  会

二○二二年七月五日

证券代码：000965      证券简称：天保基建       公告编号：2022-36

天津天保基建股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年7月20日（星期三）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年7月20日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年7月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2022年7月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届三十二次董事会决议公告》、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

3、特别强调事项

上述提案因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将对该提案进行回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2022年7月18日、2022年7月19日（星期一、星期二）上午9:00～11:30 ；下午1:30～3:30

3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

（1）联系电话：022-84866617

（2）联系传真：022-84866667（自动）

（3）联 系 人：何倩

6、其他事项：参会股东食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

五、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件及备置地点

1.备查文件

第八届董事会第三十二次会议决议

2.备置地点：公司证券事务部

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董   事   会

二○二二年七月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360965，投票简称：天保投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月20日上午9:15，网络投票结束时间为2022年7月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

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表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

委托人股票帐号：                      持股数：           股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期：    年  月  日至    年  月  日

委托日期： 年  月  日